السعودية تطالب المسافرين بالإفصاح عن المبالغ فوق 16 ألف دولار - الخليج الجديد
الخليج الجديد -

الثلاثاء 13 أغسطس 2019 03:29 م

شددت النيابة العامة السعودية على المسافرين من وإلى المملكة بضرورة الإفصاح عن أي مبالغ بحوزتهم تزيد عن 60 ألف ريال (16 ألف دولار) أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

ونبهت النيابة المسافرين في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، جاء فيها: "أخي المسافر (المغادر والقادم) للمملكة (برا، جوا، بحرا)، يلزم تقديم إقرار عن الأموال النقدية وما في حكمها التي تبلغ 60 ألف ريال وأكثر، ومخالفة ذلك مؤشر لانطواء شبهة جرائم غسل أموال، والتي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".

أخي المسافر (المغادر والقادم) للمملكة (براً، جواً، بحراً)، يلزم تقديم إقرار عن الأموال النقدية وما في حكمها التي تبلغ (٦٠,٠٠٠)، ستين ألف ريال وأكثر، ومخالفة ذلك مؤشر لانطواء شبهة جرائم غسل أموال، والتي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.#النيابة_العامة#العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/EqxTS1bpQs

— النيابة العامة (@bip_ksa) August 12, 2019

وكانت المحاكم تسلمت عددا من حالات مماثلة ضبطت في المطار وأحيلت إلى النيابة ثم للمحكمة بتهم شبه غسل أموال، وذلك لحملهم مبالغ كبيرة تزيد عن المسموح به، دون الإفصاح عنها.

يشار إلى أن نظام مكافحة غسيل الأموال السعودي الجديد، الذي صدرت الموافقة عليه مؤخرا، يتضمن عقوبات تصل إلى السجن 15 عاما والغرامة 7 ملايين للمتورطين في جريمة غسل الأموال، ويرتفع الحد الأعلى للغرامة إلى 50 مليونا في حالة كان المدان بالجريمة شخصية اعتبارية.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات



إقرأ المزيد